| 1차시 |
자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (1) |
|
| 2차시 |
자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (2) |
|
| 3차시 |
자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차 |
|
| 4차시 |
의심되는 거래의 유형 및 최근 동향 |
|
| 5차시 |
의심거래보고 및 고액현금거래보고 업무처리 절차 |
|
| 6차시 |
고객확인제도 업무처리 절차(1) |
|
| 7차시 |
고객확인제도 업무처리 절차(2) |
|
| 8차시 |
고객확인제도 업무처리 절차(3) |
|
| 9차시 |
가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인 |
|
| 10차시 |
사례연구(1)-금융업 및 특정비금융업의 자금세탁 취약점 |
|
| 11차시 |
사례연구(2)-금융업 및 특정비금융업의 자금세탁 적용사례 |
|
| 12차시 |
사례연구(3)-은행업등의 자금세탁 취약점 사례 |
|
| 13차시 |
사례연구(4)-은행업등의 자금세탁방지제도 적용사례 |
|
| 14차시 |
사례연구(5)-보험업의 자금세탁 취약점 사례 |
|
| 15차시 |
사례연구(6)-보험업의 자금세탁방지제도 적용사례 |
|
| 16차시 |
사례연구(7)-금융투자업의 자금세탁 취약점 사례 |
|
| 17차시 |
사례연구(8)-금융투자업의 자금세탁방지제도 적용사례 |
|
| 18차시 |
사례연구(9)-여신전문금융업의 자금세탁 취약점 사례 |
|
| 19차시 |
사례연구(10)-전자금융업의 자금세탁 취약점 사례 |
|
